[자금세탁방지] 가상통화와 자금세탁방지 2

금융정보분석원과 금융감독원은 2018. 1. 23. '가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인'을 마련했고, 2018. 1. 30. 부터 시행되고 있습니다.

금융회사 등이 가상통화와 관련한 금융거래를 수행하는 경우에 위 가이드라인이 적용됩니다.

⧪ 가상통화취급업소라고 인식할 수 있는 업종의 예는 다음과 같습니다.

- 전자상거래

- 소매중개업

- 응용소프트웨어 개발 및 공급업

- 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업

- 통신판매업 등

⧪ 가상통화 취급업소와의 금융거래 유형은 일반적으로 다음과 같습니다.

- 법인 또는 단체 고객의 자본금 규모 대비 금융거래 규모, 횟수가 과다

- 심야시간(오전 0시~오전 6시)에 금융거래가 지속적으로 발생

- 단시간내에 다수의 금융거래가 발생

- 기타 금융회사 등이 취급업소의 식별에 필요하다고 인정하는 금융거래  유형